ACADEMIA DE CUMPLIMIENTO
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mundo del compliance
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El Oficial de Cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama de la empresa, es el encargado de participar activamente en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría y verificación del cumplimiento y monitoreo del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del riesgo LA/FT/FPADM. Los Oficiales de Cumplimiento, son elegidos por la Junta Directiva de la empresa obligada y responden ante la misma.
