CURSO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SAGRILAFT
CONTENIDO POR MÓDULO:
El curso se conforma por 10 módulos, cada uno con un tema específico a tratar, integrados por videos, documentos de lectura, evaluaciones de conocimiento práctico y en algunos casos, formatos, todo esto con la finalidad de enfocarel curso a la realidad de las organizaciones.
MÓDULOS
1. INTRODUCCIÓN
2. DEFINICIONES
3. NORMATIVAS – MARCO LEGAL
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE SAGRILAFT
5. METODOLOGÍA DE RIESGOS – ISO 31000
6. RÉGIMEN DE MEDIDAS MÍNIMAS
7. GENERALIDADES LA/FT/FPADM (FASES - DELITOS FUENTE)
8. ELEMENTOS
9. ETAPAS - RIESGOS - DEBIDAS DILIGENCIAS - SEÑALES DE ALERTA
10. REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y SANCIONES
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿CUÁL ES EL PERFIL DE LOS ASPIRANTES? :
Este curso va dirigido a toda persona que esté vinculada al medio, que sea profesional y desee adquirir competencias y conocimientos para desempeñarse en roles asociados con el SAGRILAFT.
2. ¿CUÁL ES EL COSTO DE INVERSIÓN DEL CURSO? :
El curso de Oficial de Cumplimiento tiene una inversión de tan solo 1 millón de pesos más IVA.
3. ¿CUÁNTAS HORAS TIENE EL CURSO? :
El curso tiene en tiempo una inversión de 120 horas.
4. ¿CUÁNDO INICIA EL CURSO? :
El curso de Oficial de Cumplimiento es de total acceso autónomo, en el momento que realice el pago de la membresía se le activa el usuario y contraseña y puede iniciar cuando desee.
5. ¿QUÉ CLASE DE CERTIFICACIÓN SE RECIBE? :
Se entrega una certificación de aprobación del curso, avalado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la Región Caribe.
6. ¿CUÁNTOS MÓDULOS TIENE? :
El curso cuenta con 10 módulos.